未上市  

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1.事實發生日:113/07/02
2.發生緣由:董事長何美枝於民國113年7月2日因病去逝
3.因應措施:職務暫由董事鍾豐一代理
4.其他應敘明事項:近日召開臨時董事會推選新任董事長

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1.董事會決議日期:113/06/12
2.減資基準日:113/07/04
3.減資換發股票作業計畫:
減資換股作業計畫書
　　　　　　　　　　　　　
　壹、本公司於113年06月12日股東會決議通過減資，茲依「財團法人中華
　　　民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之
　　　規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。
　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,454,006股，
　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣724,540,060元。
　　2.本次現金減資新台幣289,816,020元整，銷除股份28,981,602股，為彌補
　　　虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持
　　　有股份比例減少之，減少比率約為39.99999994%。惟實際減資實收資本額、
　　　減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
　　3.減資後換發股票股份總數為43,472,404股，每股面額新台幣10元，減資後
　　　實收資本額為新台幣434,724,040元。
　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東
　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發600.000006股
　　　，即每1,000股減少399.999994股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在
　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成
　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份
　　　授權董事長洽特定人按面額認購。
　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
　肆、減資換發股票之預計日程：
　　1.減資基準日：民國113年07月04日。
　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國113年08月21日。
　　3.舊股票停止買賣期間：自民國113年08月22日至113年08月28日止。
　　4.舊股票最後過戶日：民國113年08月23日。
　　5.舊股票停止過戶期間：自民國113年08月24日至113年08月28日止。
　　6.減資換發新股票基準日：民國113年08月28日。
　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國113年08月30日。
　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
　　　割之標的。
　伍、換領新股票之手續：
　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新
　　　股票。
　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印
　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務
　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。
　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書
　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分
　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發
　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
　　　辦理換發及劃撥手續。
　　4.因最後過戶日113年08月23日)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，
　　　掛號郵寄者以113年08月23日(最後過戶日)郵戳為憑。
　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份
　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手
　　　續。
　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重
　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。
　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，
　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。
4.換發股票基準日:113/08/28
5.停止過戶起始日期:113/08/24
6.停止過戶截止日期:113/08/28
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/30
9.其他應敘明事項:
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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1.事實發生日:113/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:青松沙鹿股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
青松沙鹿為本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):309,919
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-124
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期即自動解除背書保證責任。
(2)日期:
授信合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
309,919
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
3.37
10.其他應敘明事項:
1.113/07/02董事會決議通過。
2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:青松華山股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
青松華山為本公司持股55%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):309,919
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,085
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期即自動解除背書保證責任。
(2)日期:
授信合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
309,919
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.17
10.其他應敘明事項:
1.113/07/02董事會決議通過。
2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
青松達觀為本公司持股53.68%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):309,919
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,250
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,311
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期即自動解除背書保證責任。
(2)日期:
授信合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
309,919
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.33
10.其他應敘明事項:
1.113/07/02董事會決議通過。
2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:青松大武股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
青松大武為本公司持股51%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):309,919
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,848
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期即自動解除背書保證責任。
(2)日期:
授信合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
309,919
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
6.56
10.其他應敘明事項:
1.113/07/02董事會決議通過。
2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,376,020
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,798,611
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39,054
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,837,665
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):536,873
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,564,030
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,189,034
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
92.13
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
136.41
10.其他應敘明事項:
113/07/02新增背書保證美金1,200仟元(即新台幣39,054仟元)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本集團營運組織管理所需，進行人事調整。
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

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