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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/7/4 | 安特羅生物科技 興 | 因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/04
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/4 | 敏成健康科技 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告113年現金增資發行新股訂定認 |
| 代子公司躍獅健康(股)公司公告113年現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/07/04
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣60,000,000元
6.發行價格:新台幣10元整
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之
股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會授權子公司躍獅健康(股)公司董事
長另訂本次現金增資之增資基準日。
子公司躍獅健康(股)公司董事長於113/07/04核准現金增資相關時程如下：
•現金增資認股基準日：113/07/22
•停止過戶期間：113/07/18~113/07/22
•原股東及員工認股繳款期間：113/07/24~113/08/16
•特定人繳款期間：113/08/19~113/08/20
•發行新股基準日：113/08/20
(2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、
增資發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關
事宜，為因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環
境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/4 | 昱臺國際 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣25,000,000元，每股配發新台幣1.25元
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.現金股利發放日期:113/08/21
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/4 | 宏偉電機工業 興 | 代子公司歐賓機電科技(昆山)有限公司公告受當地市場監督管理局 |
| 代子公司歐賓機電科技(昆山)有限公司公告受當地市場監督管理局裁罰說明 1.事實發生日:113/07/04
2.發生緣由:歐賓機電科技(昆山)有限公司違反《中國人民共和國特種設備安全法》
第45條相關規定，未對電梯維保實際情況進行正確記錄並嚴格執行安全技術規範
要求，故處以行政處罰，罰款人民幣50,000元。
3.處理過程:歐賓機電科技(昆山)有限公司將依法於限期內繳納罰款。
4.預計可能損失或影響:人民幣50,000元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:將依當地市場監管局建議深入學習相關規定、加強內部
管理並合理制定且落實電梯保養工作計畫。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/7/4 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/07/04
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析
指標參考。
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| 2024/7/4 | 邦睿生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致偉／內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖／內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/04
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管任命案業經113年07月04日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/7/4 | 邦睿生技 興 | 公告本公司訂定除權基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
（1）盈餘轉增資配股計新台幣17,086,000元(每仟股無償配發100股)
（2）資本公積轉增資配股計新台幣8,543,000元(每股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:113/07/22
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28
核准申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，
盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股，配發不
足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理
或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。
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| 2024/7/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:113/07/01
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣304,131,050元，流通在外股數為30,413,105股，
每股淨值為新台幣26.39元。
(2)本次註銷減資新台幣201,400元，註銷股份20,140股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣303,929,650元，流通在外股數為30,392,965股，
每股淨值為新台幣26.41元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/07/04接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依112年第四季會計師核閱之財務報告計算。
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| 2024/7/4 | 安美得生醫 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/07/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李岳洋
6.新任者簡歷:
國立國防大學法律系研究所 碩士
本公司獨立董事
承理法律事務所 所長
日友達股份有限公司 法人董事之代表人
承詮國際商標專利事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~ 116/05/26
10.新任生效日期:113/07/04
11.其他應敘明事項:本委任案經113/07/04董事會決議通過。
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| 2024/7/3 | 全盈支付金融科技 公 | 公告本公司辦理減資彌補虧損暨訂定減資基準日 |
1.事實發生日:113/07/03
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於113年5月15日股東常會決議減少資本額
新台幣370,819,570元及銷除已發行股份37,081,957股（含私募普通股0股）。
本案業奉金融監督管理委員會113年6月28日金管證發字第1130347396號申報
生效在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣1,000,000,000元，已發行股份總數為100,000,000股，
每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新台幣629,180,430元，減資後之
普通股總股數62,918,043股，每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣370,819,570元，預計銷除已發行股份37,081,957股
（含私募普通股0股），每股面額新臺幣10元， 減資比例為37.081957%。
依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折減370.81957股以彌補
虧損。
四、減資基準日：113年7月5日。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:本公司113年5月15日股東常會決議通過，授權董事長訂定減資基準日
及減資換發股票基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/3 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/07/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 林紅玲
4.舊任者簡歷:益正紡織/總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙而請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26 ~ 116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年7月3日接獲林紅玲董事辭任書，即日起生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/7/3 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/07/03
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣
0.25元)之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年07月10日
(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日
(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢
星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本
公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳
為憑。)
(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日
(五)換發股票基準日：113年07月19日
(六)有價證券換發日：113年07月22日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25
元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第
1130005028號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投
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| 2024/7/3 | 原創生醫 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/07/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:沃福仕股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/07/03接獲辭任書，法人董事沃福仕股份有限公司
於113/07/03起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人林豐德一併解任。
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| 2024/7/3 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議聘任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
4.舊任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
6.新任者簡歷:
(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(2)許肇元、上海川源信息科技有限公司董事長
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選，故重新聘任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/08/26
10.新任生效日期:113/07/03
11.其他應敘明事項:
第六屆薪資報酬委員會任期自113/07/03起至116/06/20止，與本公司第九屆
董事會任期截止日相同，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則前述任期
截止日應提前至第九屆董事會任期截止日止。
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| 2024/7/3 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:蔡兆豐
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:蔡兆豐
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/7/3 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林柄達
4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柄達
6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/7/3 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林松樹
林禮模
謝欽旭
4.舊任者簡歷:
林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
5.新任者姓名:
林松樹
林禮模
謝欽旭
6.新任者簡歷:
林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03
10.新任生效日期:113/07/03
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/3 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:繆德澤
4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:繆德澤
6.新任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
9.新任生效日期:113/07/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/7/3 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司公司治理主管辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/公司治理主管/聚賢研發股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/7/3 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案，將提報最近一次董事會追認。
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