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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/10/18 | 台灣中油 公 | 109年度股東會年報補揭露 |
1.事實發生日:110/10/18
2.發生緣由:109年度股東會年報補揭露第14頁。第45頁。第59頁。第237頁。
3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/18 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/10/18
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過本公司之子公司Belite Bio, Inc 考慮於海外證券市場申請上市掛牌案。
二、承認事項
(1)承認109年度現金增資之資金運用計劃項目變更案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/10/18 | 南俊國際 | 南俊國際 110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/10/18
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:110年9月
4.自結流動比率:109.19%
5.自結速動比率:83.71%
6.自結負債比率:65.02%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/18 | 晉弘科技 | 澄清110年10月16日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/10/16
3.報導內容:
摘錄工商時報報導內容：內文提及「............使晉弘旗下主力
產品五官鏡訂單大幅提高，能見度看至明年上半年。」「晉弘五官
鏡需求強勁，法人估今、明兩年營收可望維持雙位數成長，而旗下
另兩項開發中醫材產品也進入尾聲，數位內視鏡預計向美國食藥署
（FDA）申請藥證，預計明年中取證、拋棄式鼻咽鏡則可望於明年
上市，預期2023年營收將進一步擴大。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導本公司預估資訊，係媒體自行推估，有關本公司財務及
業務資訊，請依公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/18 | 建德工業 | 代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告，配合當地政府限 電政策 |
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告，配合當地政府限 電政策暫時停工至110年10月19日
1.事實發生日:110/10/17
2.公司名稱:江蘇建德精密機械有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府限電政策，於10月17日(週日)13點-24點、
18日(週一)、19日(週二)0點-24點停止生產。
6.因應措施:(1)限電期間可經由調整生產計劃，以滿足客戶出貨需
求，故對本公司之營運尚無重大影響。
(2)將密切觀察後續發展情形。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/10/16 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/10/16 | 創益生技 未 | 說明媒體報導檢調單位調查本公司之母公司台灣東洋藥品工業股份有 |
說明媒體報導檢調單位調查本公司之母公司台灣東洋藥品工業股份有限公司洽談代理新冠肺炎疫苗衍生涉及違反證券交易法嫌疑
1.事實發生日:110/10/16
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:說明媒體報導檢調單位調查本公司之母公司台灣東洋藥品工業股份
有限公司洽談代理新冠肺炎疫苗衍生涉及違反證券交易法嫌疑
6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事長於110年10月15日配合台灣士林地方法院暨法務部調查局調查事宜
，相關調查案件與本公司無關。本公司董事長已於110年10月16日交保。
(2)本公司之營運一切正常，該調查僅涉及董事長私人活動，對本公司財務及業務
無重大影響。
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| 2021/10/15 | 仲博科技 公 | 代子公司上海兆通貿易有限公司(蘇州分公司)公告配合當地政府限電 |
代子公司上海兆通貿易有限公司(蘇州分公司)公告配合當地政府限電政策。
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:蘇州地區自10月15日起每周五、六將停供工業生產用電，因辦公室位於工業
區內，配合調整實施遠距辦公。
3.因應措施:
(1)幕僚人員實施居家辦公，業務技服人員採遠距辦公。
(2)已通知客戶及供應商，並建立溝通管道，並密切觀注後續發展情形。
4.其他應敘明事項:該期間對公司營運尚無重大影響。
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| 2021/10/15 | 亞東證券 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/10/14
2.發生緣由:本公司稽核主管異動事宜
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)舊任者姓名：吳利君
(3)新任者姓名：溫珮雯
(4)異動原因：內部職務異動
(5)生效日期：110/11/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經110/10/14審計委員會及董事會決議通過
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| 2021/10/15 | 凱銳光電 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過增訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過申請股票登錄興櫃案。
(8)通過申請股票上市(櫃)案。
(9)通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
選舉事項：選任本公司董事七席(含獨立董事三席)。
其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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| 2021/10/15 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長事宜 |
1.董事會決議日:110/10/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長
5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長
6.新任生效日期:110/10/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/15 | 凱銳光電 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/10/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(3)董事：許張義
(4)董事：鍾兆其
(5)獨立董事：王天浩
(6)獨立董事：劉上銘
(7)獨立董事：陳宜楓
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:110/10/15~113/10/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林傳凱；凱揚光電(蘇州)有限公司董事長
(2)林傳捷；凱揚光電(蘇州)有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳江經濟開發區運東大道1518號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
凱揚光電(蘇州)有限公司：車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司轉投資之子公司，故無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/15 | 展逸國際企業 興 | 本公司投資數位健康公司案 |
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:擬授權董事長進行新台幣15,015,000元投資數位健康公司。
3.因應措施:授權董事長進行投資。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/15 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/10/15
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張清福
4.舊任簽證會計師姓名2:
趙永祥
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉明賢
7.新任簽證會計師姓名2:
趙永祥
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自民國110年第四季起，將本公司財務報告之查核簽證會計師
由張清福會計師及趙永祥會計師更換為劉明賢會計師及趙永祥會計師。
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| 2021/10/15 | 綠界科技 | 公告本公司110年9月份自結個別財務報表之流動比率、速動比率及負 |
公告本公司110年9月份自結個別財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/10/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月7日
證櫃審字第1090100517號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年9月
4.自結流動比率:118.75%
5.自結速動比率:118.70%
6.自結負債比率:85.23%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/15 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/10/15
2.重要決議事項:
(1)科技材料暨布服業務分割案。
表決結果：
贊成權數15,232,675權占投票時出席股東表決權數15,400,967權之98.90%
反對權數30,138權，無效權數0權，棄權/未投票權數138,154權
本案照案通過。
(2)增選二席董事案。
當選名單如下:
<1>董事：楊弘仁
<2>董事：楊坤璋
(3)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數15,218,686權占投票時出席股東表決權數15,400,967權之98.81%
反對權數41,129權，無效權數0權，棄權/未投票權數141,152權
本案照案通過。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
贊成權數15,142,199權占投票時出席股東表決權數15,400,967權之98.31%
反對權數2,000權，無效權數0權，棄權/未投票權數256,768權
本案照案通過。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/10/15 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會增選2席董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/10/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：楊弘仁
(2)董事：楊坤璋
6.新任者簡歷:
(1)董事：楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)董事：楊坤璋/敏成健康科技(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:110年第一次股東臨時會增選2席董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：楊弘仁/35,263股
(2)董事：楊坤璋/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:110/10/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2021/10/15 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/10/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：楊弘仁
(2)董事：楊坤璋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數15,218,686權占投票時出席股東表決權數15,400,967權之98.81%
反對權數41,129權，無效權數0權，棄權/未投票權數141,152權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/10/15 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司科技材料暨布服業務分割讓與新設子公司之債權人通知 |
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司業經民國110年10月15日股東臨時會決議通過科技材料暨布服業務分割案，
將本公司科技材料暨布服業務(包含所有營業、資產及負債)以分割新設方式，分割
讓與由本公司百分之百持股之子公司敏成股份有限公司，分割基準日暫訂為110年
10月22日。
6.因應措施:依據企業併購法第35條規定辦理。
7.其他應敘明事項:
本公司與債權人間之往來業務將不受本分割案影響。各債權人對於本分割案如有異
議，請於即日起至110年11月16日止(以郵戳為憑)，檢附相關債權證明文件，以書
面方式郵寄向本公司提出，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址：32060桃園市中壢區合圳北路二段545號 財務部
請敘明聯絡人及聯絡方式，以掛號函件寄送，
並於信封封面加註「科技材料暨布服業務分割案函件」字樣。
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