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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/19 | 台灣金融控股 公 | 本公司副總經理以上人員人事異動案。 |
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:本公司110年11月19日第5屆第6次臨時董事會通過，本公司暨臺灣銀行董事長
呂桔誠延長任期1年至111年12月14日；本公司副總經理職務，由臺灣銀行營業部經理陳
姿宇陞任；臺灣銀行副總經理職務，由本公司副總經理歐興祥調任，歐員仍代理所遺本
公司副總經理職務。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/19 | 台灣銀行 公 | 公告本公司副總經理2職務分別由臺灣金融控股股份有限公司 副總 |
公告本公司副總經理2職務分別由臺灣金融控股股份有限公司 副總經理歐興祥調任及本公司人力資源處處長戴士原陞任，歐員 並代理所遺臺灣金控公司副總經理職務。
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:依本公司110年11月19日第7屆第1次臨時董事會決議及110年11月19日
銀人資乙字第11000058121號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/19 | 台灣銀行 公 | 本公司呂董事長桔誠延長任期至111年12月14日 |
1.董事會決議日:110/11/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
呂桔誠,臺灣金控(股)公司董事長兼本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
呂桔誠,臺灣金控(股)公司董事長兼本公司董事長
5.異動原因:依110年11月19日臺灣金融控股(股)公司臨時董事會及本公司臨時董事會
決議辦理
6.新任生效日期:110/11/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/19 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:110/11/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/19 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次臨時股東會 |
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:本公司董事會決議110年第一次臨時股東會召開事宜
一、股東常會日期：110年12月30日(星期四)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：110年12月01日至110年12月30日
五、召集事由：
(一) 選舉事項：
補選本公司獨立董事案。
(二) 討論事項：
解除本公司新任董事競業禁止案。
(三) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
。本公司擬訂民國110年11月20日至民國110年11月30日17時前為受理股東提名期間，凡
有意提名之股東請於民國110年11月30日17時前寄達(地址：台北市南港區南港路三段
48號10樓，電話：02-2788-8099)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函寄。
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| 2021/11/19 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:公告本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
人員變動別:財務暨會計主管
發生變動日期: 110/11/19
舊任者姓名、級職及簡歷:張惠雯/財務暨會計主管。
新任者姓名、級職及簡歷:黃福良/財務暨會計主管。
異動情形:新任
異動原因:新任。
生效日期:110/11/19
4.其他應敘明事項:
經本公司110年11月19日董事會決議通過任命。
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| 2021/11/19 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項 |
1.事實發生日:110/11/19
2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項
3.因應措施:
股東臨時會日期:110/11/19
重要決議事項:通過處分本公司中科后里園之廠房及建築物案
4.其他應敘明事項:
經本公司110年11月19日第一次股東臨時會決議通過。
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| 2021/11/18 | 南國有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:110/11/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林崑海 南國有線電視股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:林義魚（三立國際創意股份有限公司代表人） 南國有線電視股份
有限公司 董事長
5.異動原因:董事會補選董事長
6.新任生效日期:110/11/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 歐特明電子 興 | 公告本公司110年第2次股東臨時會辦理全面改選董事 且董事變 |
公告本公司110年第2次股東臨時會辦理全面改選董事 且董事變動已達1/3
1.發生變動日期:110/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/杜志乾：歐特明電子(股)公司副總經理
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/錢中方：歐特明電子(股)公司協理
(5)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(6)監察人/吳麗美：來旺投資有限公司董事長
(7)監察人/朱博琦：商錄公司工程師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國立陽明交通大學電機學院副院長
(6)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長(總經理)、
霆旺科技(股)公司董事長(總經理)
(7)獨立董事/柯柏成：內部稽核協會常務理事、
財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事
4.異動原因:本公司於110年11月18日股東臨時會辦理全面董事改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事/吳錫慶：509,777股
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：3,615,000股
(3)董事/張昇正：254,000股
(4)董事/李紀南：20,000股
(5)獨立董事/郭峻因：0股
(6)獨立董事/周才強：0股
(7)獨立董事/柯柏成：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29
7.新任生效日期:110/11/18
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 歐特明電子 興 | 公告本公司110年第2次股東臨時會同意新任董事 (含獨立董事 |
公告本公司110年第2次股東臨時會同意新任董事 (含獨立董事)競業案
1.股東會決議日:110/11/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳錫慶/董事
慧安投資(股)公司/董事
吳錫乾/慧安投資(股)公司 代表人
張昇正/董事
李紀南/董事
郭峻因/獨立董事
周才強/獨立董事
柯柏成/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍
相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/11/18~113/11/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 歐特明電子 興 | 公告本公司副總經理異動 |
1.事實發生日:110/11/18
2.發生緣由:
(1)人員變動別：副總經理
(2)發生變動日期：110/11/18
(3)舊任者姓名：杜志乾
(4)新任者姓名及簡歷：不適用
(5)生效日期：110/11/18
3.因應措施:職務調整
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 歐特明電子 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:110/11/18
2.發生緣由:
(1)人員變動別：代理發言人
(2)發生變動日期：110/11/18
(3)舊任者姓名：曾怡舜
(4)新任者姓名及簡歷：莊煜芳/歐特明電子(股)公司財務處副理
(5)生效日期：110/11/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 鈞泰國際 未 | 本公司將函告昇華娛樂傳播股份有限公司返還投資款項事宜 |
本公司將函告昇華娛樂傳播股份有限公司返還投資款項事宜
1.事實發生日:110/11/18
2.發生緣由:本公司於民國（下同）107年5月4日與昇華娛樂傳播股份有限公司簽有投資協
協議書，嗣於108年1月28日簽有補充協議書，修正投資金額為新臺幣6,000萬元，確立
「翻轉世界守護你」、「濟公降魔2-濟公戲金蟾」、「黑手巨人」為投資範圍，原投資
期間至108年5月3日止。後因補充協議書故雙方同意再行依約展延一年至109年5月3日。
詎至109年5月3日，昇華娛樂傳播股份有限公司仍未能依約履行其義務，本公司於今日
函告昇華娛樂傳播股份有限公司，限期返還前開投資款項與相關損害賠償，否則將對
其採取法律行動，以維本公司權益。
3.因應措施:依前項說明採取法律行動，維護本公司權益。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/18 | 漢達生技醫藥 興 | 代重要子公司Handa Pharmaceuticals, L |
代重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC公告有關美國反 競爭法訴訟案
1.法律事件之當事人:
(1)原告:Health Care Service Corporation
(2)被告:Handa Pharmaceuticals, LLC
2.法律事件之法院名稱或處分機關:PHILADELPHIA COUNTY COURT OF COMMON PLEAS
3.法律事件之相關文書案號:210602095
4.事實發生日:110/11/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司110年11月18日獲悉原告Health Care Service Corporation於美國法院向重要子
公司Handa Pharmaceuticals, LLC (以下簡稱Handa US)提起訴訟，主張Handa US有違
反美國反競爭法(Antitrust)之情事。
原告主張2011年AstraZeneca(以下簡稱AZ)、Par Pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Par)
與Handa US就Quetiapine XR之專利訴訟所達成之和解協議，使Quetiapine XR Tablet
學名藥原可於2011年上市，卻因Handa US不當行為，延遲至2016年始上市，AZ、Par及
Handa US共同劃分市場並維持藥價及利益。
該和解協議之簽訂實為藥品業界之正常運作，而漢達及其他學名藥業者未能提前進入市
場及藥價未能提前下降，係因AZ對Quetiapine XR Tablet所有專利之保護，與和解協議
並無因果關係，自無原告所指反競爭法之違反。
6.處理過程:
Handa US已委任美國專業律師事務所對該案件進行評估及討論對應之措施。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
目前除委任律師費用外，並無其他費用支出，現階段評估對財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
Handa US將主張並無違法情事並會爭取Handa US最大之利益及降低訴訟所造成之風險。
9.其他應敘明事項:
原告所訴求之情事及理由，與本公司於108年8月8日、108年9月10日、108年9月22日、
108年9月26、108年9月29日、108年10月2日、108年10月5日、108年10月8日、108年10
月30日、108年11月1日、109年3月17日及109年6月16日代重要子公司Handa US公告有關
美國反競爭法訴訟案之重大訊息的原告所主張之法律事由相同。
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| 2021/11/18 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/11/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司審計委員會就與益登科技股份有限公司股份轉換案之審議結果報告，
報請公鑑。
二、討論事項
（一）通過本公司擬以現金為對價之股份轉換方式成為益登科技股份有限公司
百分之百子公司案，提請審議案。
（二）通過本公司擬於股東會決議通過股份轉換案後，申請興櫃股票終止櫃檯買賣
及停止股票公開發行，提請審議案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:110/11/18
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
3.財務資訊年度月份:110年10月
4.自結流動比率:131.43%
5.自結速動比率:88.13%
6.自結負債比率:75.02%
7.因應措施:依主管機關要求，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項（主旨修正） |
1.臨時股東會日期:110/11/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司審計委員會就與益登科技股份有限公司股份轉換案之審議結果報告，
報請公鑑。
二、討論事項
（一）通過本公司擬以現金為對價之股份轉換方式成為益登科技股份有限公司
百分之百子公司案，提請審議案。
（二）通過本公司擬於股東會決議通過股份轉換案後，申請興櫃股票終止櫃檯買賣
及停止股票公開發行，提請審議案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/11/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/11/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥羽 / 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:110/11/18
8.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會通過任命後，再行公告。
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| 2021/11/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/11/18
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄧聖偉
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
7.新任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/10/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
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| 2021/11/18 | 來頡科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/11/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/11/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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