未上市  

1.董事會決議日期:96/05/24

2.股東會召開日期:96/08/16

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號

一樓)

4.召集事由:

一、本公司原訂於96年5月30日召開之96年股東常會，業獲經濟部

96年5月21日經授商字第09601108010號函核准，並經本公司董事會

決議延至96年8月16日召開。

二、會議主要議程內容如下：

(一)報告事項

1.本公司「公司治理執行情形報告」

2.本公司募集公司債辦理情形報告

(二)承認事項

1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司九十五年度盈虧撥補承認案

(三)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「公司治理準則」案

3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.其他討論事項

(四)選舉事項：選舉本公司第四屆董事及監察人案

(註：計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、監察人2人)

(五)臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:96/06/18~96/08/16

6.其他應敘明事項:

(1)有關本公司96年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人

提名相關公告，

請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第216

條之1」之本公司公告。

(2)有關本公司發行之可轉換特別股及海外無擔保可轉換公司債依法

於停止過戶期間停止受理轉換普通股。

<摘錄公開資訊觀測站>