未上市  

1.股東會日期:96/05/14

2.重要決議事項:

一．報告事項

(一)．本公司九十五年度營業報告。

(二)．監察人審查九十五年度決算表冊。

(三)．修訂本公司[董事會議事規範]。

二．承認事項：

(一)．通過承認本公司九十五年度決算表冊案。

(二)．通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。

三．討論事項：

(一)．通過員工股票紅利及股東股票股利轉增資發行新股案。

(二)．通過本年度申請上櫃送件案。

(三)．通過上櫃採新股公開承銷案，原股東全數放棄認股案。

(四)．通過新興重要策略性產業之營所稅減免案。

(五)．通過董事競業禁止解除案。

(六)．通過修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案。

(七)．通過修訂本公司[背書保證作業程序]案。

(八)．通過修訂本公司[董事及監察人選任程序]案。

(九)．通過訂定子公司UTECHZONE GLOBAL CORP. 之

[取得或處分資產處理程序]案。

(十)．通過修訂[公司章程]案。

四．通過補選董事案。

新任董事：中華開發工業銀行股份有限公司

五．其他議案：

通過解除新任董事之競業禁止案。

六．臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>