未上市  

　　富邦證券投資信託 (股)公司公告董事會決議召開

89年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年6月1日（星期四）11:00

2.地點：台北市敦化南路1段108號7樓大會議室

3.會議內容：

A.報告：

(1)88年業務狀況

(2)監察人審查88年度決算報告

B.承認及討論

(1)承認88年度財務表冊

(2)討論88年度盈餘分配

(3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股

(4)追認取得或處分資產作業程序

4.88年度盈餘分配案，經董事會決議如下：每股配

發現金股利4.01元，另盈餘轉增資每股無償配發

0.05元 (即每千股配發5股)，員工紅利轉增資

8,500,000元。盈餘及員工紅利10,750,000元。

5.停止過戶日期：2000年5月2日至6月1日止

5.股務：本公司管理部(02-87716688)