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公告景岳生物董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依據公司法、證券交易法相關規定及九十五年四月十日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十五年六月三十日(星期五)上午十點十五分。二、開會地點：台南縣台南科學工業園區南科二路十二號。(經濟部中小企業處南科育成中心)三、召開事由：(一)報告事項：(1)本公司九十四年度營運狀況報告。(2)監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。(3)修訂『董事會議事規則』之報告。(二)承認事項：(1)承認本公司九十四年度決算表冊。(2)承認本公司九十四年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂『取得與處分資產處理程序』、『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』。(3)修訂『董監事選舉辦法』、『股東會議事規則』。(4)本公司股票申請上市（櫃）案。(5)本公司初次申請股票上市（櫃）新股承銷案。(5)選舉獨立董事二席及監察人一席。(6)擬解除董事及其代表人競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:自九十五年五月二日起至九十五年六月三十日止停止股票過戶轉讓登記。 <摘錄公開資訊觀測站>

2006/4/27【景岳生物94年度財務報表申報作業中會計科目名稱有誤更正】
2006/4/24【景岳生物稽核主管異動】
2006/4/17【更正景岳生物九十五年股東常會受理股東提案權公告】
2006/4/11【公告景岳生物董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜】
2006/4/11【景岳生物九十五年股東常會受理股東提案權公告】
2006/2/10【益生菌獲大單景岳入帳億元】
2006/1/5【主動出擊景岳生技業績衝得快】
2005/12/29【公告景岳生物九十四年股東臨時會重要決議事項】
2005/11/7【公告景岳董事會決議召開九十四年度第一次股東臨時會相關事宜】
2005/9/4【景岳生物94年上半年度之財務報告經會計師出具非無保留意見之查核】
2005/9/4【公告泰利颱風對景岳生物財務及業務均無重大影響】
2005/8/9【公告馬莎颱風對景岳生物財務及業務均無重大影響】
2005/8/2【景岳生物稽核主管變動】
2005/8/2【景岳生物總經理變動】

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