依據：依公司法第一七○條、第一七一條、證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十三年三月三十日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十三年六月八日(星期二)上午九時三十分正。
二、 開會地點：台北市松山區東興路八號地下一樓會議室(統一綜合證券股份有限公司
)三、 會議事項：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：1.承認九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修改本公司章程部份條文案。
(四)選舉事項：1.改選本公司董事及監察人案。
(五)其他議案：1.討論解除董事競業禁止行為許可案。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/04/10~93/06/086.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年四月十日起至九十三年六月八日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月九日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。
(2) 本公司92年度盈餘分配案,業經董事會決議,擬定每股配發現金股利新台幣1.0元,另自未分配盈餘撥充股票股利每股新台幣1.0元,即仟股配發100股,合計每股股利新台幣2.0元。
(3) 前項議案俟提本年度股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,另訂除息除權基準日,按除息除權基準日股東名簿股東持有股份比例配授之。轉增資發行新股其權利義務與原普通股相同。
四、除分函通知各股東外，特此公告。
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