未上市  

依據：公司法及本公司九十三年四月十二日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十時正。

二、開會地點：桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。

三、議事內容：(一)報告事項1.九十二年度營業報告。2.監察人審查

九十二年度決算表冊報告。3.海外轉投資事業概況報告。4.報告修

訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認、討論暨選舉事項1.承認九

十二年度決算表冊。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論以員工

紅利及累積未分配盈餘轉增資發行新股案。4.修訂本公司章程案。

5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」等二

項辦法規章案。6.公司申請上櫃股票如以現金增資發行新股承銷，

原股東全數放棄認購聲明案。7.改選董事七席及監察人三席案。8.

解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議

。

四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：(一

)、擬以累積未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,750,000元及員工

紅利新台幣2,250,000元，共計新台幣18,000,000元，辦理盈餘轉增資

，共發行記名式普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元。(二)、股

東紅利轉增資發行新股1,575,000股，依配股除權基準日股東名簿所載

股東持有股數，每仟股無償配發盈餘63股。員工紅利轉增資發行新股

225,000股，依本公司「員工紅利分派辦法」分配與員工。(三)、本次

增資分配不足一股之畸零股，可自配股除權基準日起五日內，向本公

司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足

一股之畸零股，按面額折發現金，其餘部份授權由董事長洽特定人按

面額認購。(四)、本次發行新股之權利義務與原股份相同。(五)、本次

盈餘轉增資發行新股，俟九十三年股東常會通過並承奉主管機關核准

後，授權董事長決定配股基準日。(六)、以上增資相關事項，如因事

實需要或經主管機關審核必需變更時，擬提報股東會授權董事會決議

辦理變更事宜。

五、其他應敘明事項：(一)、依公司法第一六五條規定，自民國九十

三年四月三十日至六月二十八日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本

公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十九日下午四點

三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務代理金鼎綜

合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號B2)

，電話：(02)23262899辦理過戶手續。(二)、開會通知書及委託書於開

會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、

戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人洽詢。

六、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>