未上市  

中華民國九十二年四月二十八日昇92年(外)字第002號

主旨：公告董事會召開本公司九十二年股東常會。

依據：公司法及本公司九十二年四月九日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午十點整。

二、開會地點：桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓(本公司會議

室)。

三、議事內容：

(一)、報告事項：

1、九十一年度營業報告。

2、監察人審查九十一年決算表冊報告。

3、海外轉投資事業概況報告。

4、制訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)、承認事項、討論暨選舉事項：

1、承認九十一年度決算表冊案。

2、承認九十一年度盈餘分配案。

3、討論九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

4、討論修改公司章程案。

5、討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交

易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」

案。

6、討論本公司申請股票登錄興櫃市場、申請上櫃案。

7、討論本公司上櫃前股票徵提案。

8、增選獨立董事及補選獨立監察人案。

9、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)、臨時動議。

四、本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：

(一)、擬以九十一年盈餘中提撥股東紅利新台幣17,551,020元及員

工紅利新台幣2,448,980元，共計新台幣20,000,000元，辦理盈餘轉

增資，共發行記名式普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元。

(二)、股東紅利轉增資發行新股1,755,102股，依配股除權基準日股

東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發盈餘76.30股。員工紅

利轉增資發行新股244,898股，依本公司「員工紅利分派辦法」分

配與員工。

(三)、本次增資分配不足一股之畸零股，可自配股除權基準日起五

日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊

者或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金，其餘部份授

權由董事長洽特定人按面額認購。

(四)、本次發行新股之權利義務與原股份相同。

(五)、本次盈餘轉增資發行新股，俟九十二年股東常會通過並奉

主管機關核准後，授權董事長決定配股基準日。

(六)、以上增資相關事項，如因事實需要或經主管機關審核必需變

更時，擬提報股東會授權董事會決議辦理變更事宜。

五、其他應敘明事項：

(一)、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年五月二日至六月

三十日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶

之股東務請於九十二年四月三十日下午四點三十分正前親臨或掛號

郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公

司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號B2)，電話：(02)232

62899辦理過戶手續。

(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時

如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股

務代理人洽詢，電話：(02)23262899。

六、除分函通知各股東外，特此公告。