未上市  

信東生技股份有限司董事會召開九十三年度股東常會公告中華民

國九十三年四月 三十 日信東　總　字第９３０２５０號

主旨：公告召開本公司九十三年度股東常會。

依據：依公司法、證券交易法之相關規定及本公司第十六屆第四次

董事會議決議。

公告事項：

一、 開會時間：中華民國九十三年六月廿九日（星期二）上午九

時。

二、 開會地點：桃園市介壽路２２號（桃園總公司三樓階梯教室）

。

三、 會議內容：（一）報告事項：１．九十二年度營業報告書及九

十三年度營業展望報告。２．監察人審查九十二年度決算報告書。

３．九十二年十二月卅一日止背書保証報告。４．本公司九十二年

度內部控制制度聲明書，報請　鑑察。　（二）承認事項：１．九

十二年度決算報表，提請承認案。２．九十二年度盈餘分配案，提

請承認。（三）討論事項：１．擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行

新股案，謹請公決。（四）臨時動議。

四、 本公司依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日起至九

十三年六月二十九日止停止受理股東名簿記載之變更，凡持有本公

司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日下午四時三十

分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路２２號本公司股務室辦理過戶手續

（郵寄過戶以郵戳日期為憑）

五、開會通知書暨委託書將依規定於股東常會開會前三十日寄送各

股東，特此公告。　　

<摘錄公開資訊觀測站>