未上市  

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 15:45

信東生技股份有限公司公告董事會決議召開91年股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.25(星期二)9:00

2.地點：桃園總公司三樓階梯教室

桃園市介壽路22號

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>90年度營業報告書及91年度營業展望報告

>>監察人審查90年度決算報告書

(2)承認事項：

>>90年度決算表冊，謹提請承認

>>90年度盈餘分配案，謹提請承認

(3)討論事項：

>>擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，謹請公決

>>擬辦理現金增資發行新股案，謹請公決

>>公司章程修訂案，謹請公決

>>「資金貸予他人作業程序」、「股東會議事規則」及

「董事及監察人選舉辦法」修訂案，謹請公決

(4)選舉事項：

>>補選董事 1名

(5)臨時動議

4.停止過戶日期：自2002.04.27∼2002.06.25止

5.股務：本公司股務室。