未上市  

依據：依公司法第一六五條、第一七零條及第一七二條規定，暨本

公司第十一屆第十一次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九點

三十分。

二、開會地點：台北縣中和市中正路九0九號三樓

三、會議主要內容：(一)報告事項：1.業務報告-業務及新產品開發

報告。2.紹興歐柏斯新廠現況報告。(二)承認事項暨議案討論：1.本

公司原任董事、監察人提前解任及改選新董事及監察人案，提請討

論。2.本公司九十二年度決算表冊，提請承認。3.本公司九十二年

度虧損撥補案，提請討論。4.制訂本公司董事及監察人選任程序。

5.擬定九十三年度股東常會開會日期及地點，提請討論。

四、停止過戶日期：依公司法規定，自九十三年四月二十七日起至

九十三年六月二十五日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票

尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十六日(星期一)前駕臨或掛號

郵寄本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(

地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓)辦理股票過戶手續。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事、徵求人應於股東常會

開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司。

六、開會通知書及委託書將於五月二十五日前另行函送各股東，屆

時未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公

司股務代理部(聯絡電話：(02) 25936666 )洽詢補發。

七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>