未上市  

主旨：召開本公司九十二年第一次股東臨時會

依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定及本公司

九十二年七月十一日第十四屆第十七次董事會辦理。

一、開會時間：中華民國九十二年九月十二日（星期五）上午十時。

二、開會地點：台北市松山區東興路八號十四樓（統一企業大樓）。

三、會議事項：

(一)報告事項：配合公司法第三一八條規定，為合併事項之報告。

(二)討論事項：增加營業項目，修訂公司章程案。

四、依公司法一六五條規定，自九十二年八月十四日至九十二年九

月十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶

者，務請於九十二年八月十三日（星期三）下午四時三十分前，駕

臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址

：台北市松山區東興路八號地下一樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者

以郵戳為憑）。

五、開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未

收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證統一編號逕向本公司股務

代理部查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名

股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之

，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜

帶身份證或原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一證券股份有限公

司股務代理部洽辦開會事宜。(台北市東興路八號地下一樓，（電話

：（０二）二七四六三七九七）。

六、除分函各股東外，特此公告。