未上市  

鉅亨網資料中心／台北．04月03日 04/03 10:39

安源資訊股份有限公司公告2002年03月26日董事會

決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.05(星期三)09:30

2.地點：統一企業大樓

台北市松山區東興路 8號15樓。

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>90年度營業報告。

>>監察人審查90年度決算表冊報告。

(2)承認事項：

>>承認90年度各項決算表冊案。

>>承認90年度虧損彌補案。

(3)討論事項：

>>89年度以前處分資產溢價收入帳列資本公積

予以轉列保留盈餘案。

>>討論修改公司章程案。

>>討論修改股東會議事規則案。

>>討論修改董事及監察人選舉辦法案。

(4)臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.07∼2002.06.05

5.股務：統一證券股務代理部(02-2746-3797)。