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董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/01/20

二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整

三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓

(東方科學園區B棟3樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1.一一三年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

(二)承認事項及討論事項

1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.一一三年度虧損撥補承認案

3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(三)選任事項

擬選任一席監察人案

(四)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部

(台北市大安區安和路一段27號6樓)

二、股票最後過戶日：114年2月14日

三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日

四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理

股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室

(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/1/20【董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜】
2025/1/20【公告本公司董事會決議申請股票停止公開發行】
2025/1/20【公告本公司董事會決議收回甲種特別股並辦理減資註銷】
2025/1/20【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一且董事會決議不發放股利】
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