未上市  

公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/08/14

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。

(2)通過本公司公司治理自評報告案。

(3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過113年第2季合併財務報表案。

(5)選舉副董事長案。

(6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。

(7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。

(8)通過本公司過額配售協議案。

(9)修訂內部控制部分條文案。

(10)修訂核決權限表案。

(11)訂定風險管理政策與作業程序案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/11/12【公告本公司董事會重大決議事項】
2024/10/22【公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告】
2024/8/14【公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告】
2024/8/14【公告本公司董事會重大決議事項】
2024/7/4【代子公司必鋮股份有限公司公告盈餘轉增資發行新股基準日】
2024/7/4【公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日】
2024/6/28【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/6【友鋮巨型六角螺栓 扣件展搶鏡】
2024/6/5【友鋮引進AI設備 轉型智慧製造】
2024/5/30【代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股】
2024/5/30【代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案】
2024/5/30【代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要】
2024/4/24【車用扣件廠 營運可望優去年】
2024/4/9【公告本公司董事會通過發言人及代理發言人異動】