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公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之

公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：王宏洋

(2)董事：陳久正

(3)董事：李聰榮

(4)獨立董事：徐金鈴

(5)獨立董事：邱琇偵

(6)獨立董事：梁幸堯

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：王宏洋

Reallusion Inc.董事、銳蓄投資有限公司董事

(2)董事：陳久正

Reallusion Inc.董事

(3)董事：李聰榮

宏享投資開發生(股)公司董事長、影納科技(股)公司董事

駿躍投資(股)公司董事、弘為國際(股)公司董事

恩悠數位(股)公司董事、威剛科技(股)公司獨立董事

祥翊製藥(股)公司董事、罡聖科技股份有限公司董事長

(4)獨立董事：徐金鈴

安信聯合會計師事務所執業會計師、兆豐證券股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：邱琇偵

達盛國際法律事務所律師、諾華生顧問(有)公司董事

華上生醫獨立董事

(6)獨立董事：梁幸堯

智谷網絡股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份

總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/20【公告本公司第二屆薪酬委員會名單】
2024/6/20【公告本公司第二屆審計委員會名單】
2024/6/20【公告本公司董事會選任董事長】
2024/6/20【公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/3【公告本公司調整每股現金股利分派金額】
2024/4/25【公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案】
2024/3/21【公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起更換會】
2024/3/21【公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜】
2024/3/21【公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2024/3/21【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】