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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王宏洋

(2)董事：陳久正

(3)董事：蔡招榮

(4)董事：李聰榮

(5)獨立董事：徐金鈴

(6)獨立董事：邱琇偵

(7)獨立董事：梁幸堯

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長

(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理

(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理

(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長

(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師

(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王宏洋

(2)董事：陳久正

(3)董事：銳蓄投資有限公司

(4)董事：李聰榮

(5)獨立董事：徐金鈴

(6)獨立董事：邱琇偵

(7)獨立董事：梁幸堯

6.新任者簡歷:

(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長

(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理

(3)董事：銳蓄投資有限公司，無

(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長

(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師

(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王宏洋 936,914股

(2)董事：陳久正 1,324,230股

(3)董事：銳蓄投資有限公司 2,160,167股

(4)董事：李聰榮 1,744,547股

(5)獨立董事：徐金鈴 0股

(6)獨立董事：邱琇偵 0股

(7)獨立董事：梁幸堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15

11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/20【公告本公司第二屆審計委員會名單】
2024/6/20【公告本公司董事會選任董事長】
2024/6/20【公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/3【公告本公司調整每股現金股利分派金額】
2024/4/25【公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案】
2024/3/21【公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起更換會】
2024/3/21【公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜】
2024/3/21【公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2024/3/21【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2023/11/10【安倉周漲22% 冠興櫃】