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公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 吳學宗

董事 吳家宗

董事 蔡幸樺

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

4.舊任者簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 吳學宗

董事 吳家宗

董事 蔡幸樺

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

6.新任者簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 吳學宗 2,057,000 股

董事 吳家宗 899,021 股

董事 蔡幸樺 928,259 股

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股

獨立董事 江肇欽 0股

獨立董事 黃詩瑩 0股

獨立董事 莊東漢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/13【公告本公司第六屆薪酬委員會委員】
2024/6/13【公告本公司第二屆審計委員會委員】
2024/6/13【公告本公司選任董事長】
2024/6/13【公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單】
2024/6/13【公告本公司股東會重要決議事項】
2024/3/22【公告董事會決議股利分派】
2024/3/22【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜】
2024/3/22【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/2/23【公告本公司董事會決議通過本公司遷址案】
2023/10/6【公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 】
2023/10/6【尚化周漲16% 稱冠興櫃】
2023/8/9【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 】
2023/8/4【山太士周漲68% 冠興櫃】