未上市  

公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:

(1)董事:吳學宗

(2)董事:吳家宗

(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌

(4)董事:蔡幸樺

(5)獨立董事:江肇欽

(6)獨立董事:莊東漢

(7)獨立董事:黃詩瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/13【公告本公司第二屆審計委員會委員】
2024/6/13【公告本公司選任董事長】
2024/6/13【公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單】
2024/6/13【公告本公司股東會重要決議事項】
2024/3/22【公告董事會決議股利分派】
2024/3/22【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜】
2024/3/22【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/2/23【公告本公司董事會決議通過本公司遷址案】
2023/10/6【公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 】
2023/10/6【尚化周漲16% 稱冠興櫃】
2023/8/9【公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 】
2023/8/4【山太士周漲68% 冠興櫃】
2023/6/29【公告本公司股東會重要決議事項 】