1.事實發生日:113/06/072.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。3.因應措施:一、112年度決算表冊承認案。表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。二、112年度盈餘分配案。表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權,反對權數 29,146 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東總表決權數 93,54 %,超過法定數額,本案照案通過。三、修訂本公司章程部分條文案。表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東總表決權數 93.56 %,超過法定數額,本案照案通過。四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。表決結果:經票決結果,出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權,反對權數 0 權,無效權數 0 權,棄權及未投票權數 29,108,978 權,同意權數占出席股東總表決權數 93.56%,超過法定數額,本案照案通過。五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案,當選名單如下:新任董事:(1)源遠投資股份有限公司代表人:苑竣唐(2)元遠實業股份有限公司(3)銳亞投資股份有限公司(4)匯穎國際股份有限公司(5)太聯科技股份有限公司(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司(7)旭利投資股份有限公司新任監察人:(1)國瑞資產管理有限公司(2)滿德有限公司4.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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