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公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:113年05月15日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認一一二年度虧損撥補案

二、討論事項:

(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案

三、選舉事項:

(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)

當選名單:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥

(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊

(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘

(5)董事:陳文熙

(6)董事:邱志哲

(7)獨立董事:張世宗

(8)獨立董事:吳中立

(9)獨立董事:王銘鴻

四、其他議案:

(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/5/15【公告本公司薪資報酬委員會委員任期異動】
2024/5/15【公告本公司審計委員會之委員任期異動】
2024/5/15【公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案】
2024/5/15【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/4/24【補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資】
2024/4/17【補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資】
2024/4/15【依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、第】
2024/4/9【公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任】
2024/4/1【公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師】
2024/4/1【公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股】
2024/4/1【公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)】
2024/3/14【公告本公司董事辭任】
2023/11/7【公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見 】
2023/11/7【公告本公司法人董事改派代表人 】