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公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/05/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴

(4)董事：冠德技研(股)公司代表人：李日雋

(5)獨立董事：劉忠賢

(6)獨立董事：洪儒生

(7)獨立董事：陳定國

4.舊任者簡歷:

(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長

(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事

(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事

(4)董事：李日雋/台灣特品化學(股)公司董事

(5)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(2)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴

(4)董事：高新明

(5)董事：陳信融

(6)獨立董事：劉忠賢

(7)獨立董事：洪儒生

(8)獨立董事：陳定國

6.新任者簡歷:

(1)董事：徐秀蘭/台灣特品化學(股)公司董事長

(2)董事：姚宕梁/台灣特品化學(股)公司董事

(3)董事：徐秀鈴/台灣特品化學(股)公司董事

(4)董事：高新明/帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長

(5)董事：陳信融/協億國際(股)公司監察人

(6)獨立董事：劉忠賢/台灣特品化學(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：洪儒生/台灣特品化學(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：陳定國/台灣特品化學(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀蘭，選任時持股數:41,590,354股

(2)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:41,590,354股

(3)董事：中美矽晶製品(股)公司，代表人徐秀鈴，選任時持股數:41,590,354股

(4)董事：高新明，選任時持股數:50,000股

(5)董事：陳信融，選任時持股數:1,371,269股

(6)獨立董事：劉忠賢，選任時持股數:0股

(7)獨立董事：洪儒生，選任時持股數:0股

(8)獨立董事：陳定國，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/05/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/5/6【公告本公司提名委員會成員】
2024/5/6【公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員】
2024/5/6【公告本公司董事長續任】
2024/5/6【公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單】
2024/5/6【公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止限制事宜】
2024/5/6【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/2【公告本公司除息基準日相關事宜】
2024/5/2【公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告】
2024/3/25【公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告】
2024/2/27【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/2/19【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/2/19【公告本公司研發主管異動】
2024/2/19【公告本公司董事會通過112年度財務報告】
2024/2/19【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】