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公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事8席(含獨立董事3席)，當選名單如下:董事中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭董事中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁董事中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴董事高新明董事陳信融獨立董事劉忠賢獨立董事洪儒生獨立董事陳定國6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/5/6【公告本公司董事長續任】
2024/5/6【公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單】
2024/5/6【公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止限制事宜】
2024/5/6【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/2【公告本公司除息基準日相關事宜】
2024/5/2【公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告】
2024/3/25【公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告】
2024/2/27【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/2/19【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/2/19【公告本公司研發主管異動】
2024/2/19【公告本公司董事會通過112年度財務報告】
2024/2/19【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/2/17【台特化周漲50% 冠興櫃】
2024/2/17【興櫃周漲幅電子霸榜紘通奪王】

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