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公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業

程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理

實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理113年度現金增資私募普通股案。

(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放

棄認購案。

(3)討論修訂「公司章程」案。

(4)討論修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產

處理程序」、「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於113年4月12日起至113年

4月22日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，

請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤頂

大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/28【公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股】
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2024/3/28【本公司董事會決議現金增資子公司PhiBioTherapeut】
2024/3/28【公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜】
2024/3/28【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
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