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築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期)

1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)第一案：民國112年度營業報告。(2)第二案：民國112年度審計委員會查核報告。(3)第三案：民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)第四案：民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)第五案：資本公積發放現金股利情形報告。(6)第六案：增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(7)第七案：增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)第二案：承認民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)第一案：申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日起至113年6月14日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址：www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。(2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為113年4月12日起至113年4月22日止，受理提案處所為本公司─築間餐飲事業股份有限公司財會處(地址：臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。有意提案之股東，請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/21【公告本公司向關係人取得使用權資產】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司】
2024/3/21【本公司訂定民國112年下半年度之現金股利除息交易日】
2024/3/21【築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期)】
2024/3/21【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/3/19【餐飲業擴版圖腳步不停歇】
2024/3/12【周秀花精準執行力助展店】
2024/3/6【築間麻辣火鍋首店插旗西門町】
2024/3/4【公告本公司薪資報酬委員會成員】
2024/3/4【公告本公司董事會選任董事長】
2024/2/29【多品牌、多市場、多據點築間3多策略拓版圖】
2024/2/27【公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項】
2024/2/27【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2024/2/27【公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限】

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