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公告本公司第二屆審計委員會

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:

獨立董事:王春生

獨立董事:翁國樑

獨立董事:趙貴祥

獨立董事:陳于格

(3)舊任者簡歷:

獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長

(4)新任者姓名:

獨立董事:王春生

獨立董事:翁國樑

獨立董事:趙貴祥

獨立董事:陳于格

(5)新任者簡歷:

獨立董事:王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長

獨立董事:翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理

獨立董事:趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

獨立董事:陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長

(6)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

(7)異動原因:任期將於112年06月17日屆滿，故全面改選四席獨立董事。

(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~112/06/17

(9)新任生效日期:112/06/30

4.其他應敘明事項:

(1)第二屆審計委員任期為112/06/30~115/06/29<摘錄公開資訊觀測站>

2023/7/24【公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 】
2023/6/30【公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及】
2023/6/30【公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及】
2023/6/30【公告本公司第二屆審計委員會 】
2023/6/30【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/6/30【公告本公司112年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 】
2023/6/30【公告本公司董事會推選董事長 】
2023/6/28【製造業隱形冠軍 擦亮MIT招牌】
2023/4/26【本公司董事會決議111年度員工酬勞及董監事酬勞分配 】
2023/4/26【公告董事會決議111年度盈餘分配案 】
2023/4/26【公告本公司董事會通過111年度財務報告 】
2023/4/26【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2023/4/26【公告本公司董事會通過辦理112年第一次現金增資發行案 】
2023/4/20【富田電機3合1動力總成 省空間、高效益】