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公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：董事當選人：安國國際科技股份有限公司代表人羅森洲安國國際科技股份有限公司代表人蔡玲君安國國際科技股份有限公司代表人彭志強黃良駿廖慧玲許昱斌獨立董事當選人：吳志明余啟民鄭鈞元6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「董事選舉辦法」案 (二)通過修訂「股東會議事規則」案 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)通過辦理以私募方式發行普通股案 (五)通過申請股票上櫃案 (六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/13【公告本公司董事會推選董事長】
2023/6/13【公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案】
2023/6/13【公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會重要決議事項】
2023/5/31【公告本公司內部稽核主管異動】
2023/5/30【公告本公司調整每股現金股利分派金額】
2023/5/29【公告本公司董事長決議除息基準日】
2023/5/5【晶鑽生醫周漲19% 冠興櫃】
2023/5/2【公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案】
2023/5/2【公告本公司新任代理發言人】
2023/5/2【公告本公司設置公司治理主管】
2023/5/2【公告本公司設置資訊安全主管】
2023/5/2【公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)】
2023/5/2【公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股】

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