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公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/022.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度審計委員會查核報告(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告(4)私募有價證券辦理情形報告 (新增)(5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增)(6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增)(7)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案 (新增)(2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增)(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)(5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)(6)申請股票上櫃案 (新增)(7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/2【公告本公司新任代理發言人 】
2023/5/2【公告本公司設置公司治理主管 】
2023/5/2【公告本公司設置資訊安全主管 】
2023/5/2【公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)】
2023/5/2【公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 】
2023/5/2【公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現】
2023/5/2【公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資】
2023/3/13【公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 】
2023/3/13【公告本公司董事會決議股利分派情形 】
2023/3/13【公告本公司董事會通過111年度財務報表 】
2023/1/31【本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第二次發行之 增資基】
2022/8/2【公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 】
2022/7/12【公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 】
2022/6/27【公告本公司董事長決議除息基準日 】

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