未上市  

公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/07

2.發生緣由:112年股東常會

股東常會日期:112/06/07

重要決議事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)補選本公司第41屆獨立董事。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司13位董事中，計有10位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>

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