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大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議3.因應措施:一、股東臨時會決議日期：112/05/17二、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行　三、重要決議:四、本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。五、本公司「公司章程」修訂案。六、本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。七、本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。八、本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。九、本公司申請股票上市(櫃)案。十、擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃) 公開承銷股份來源案。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/19【公告本公司設立審計委員會】
2023/5/17【本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。】
2023/5/17【大武山牧場科技董事(含獨立董事)全面改選情形】
2023/5/17【大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項】
2023/5/17【大武山牧場科技董事會推選新任董事長】
2023/5/5【公告本公司財務主管及會計主管異動】
2023/4/10【公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜】
2023/4/10【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】

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