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公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:112/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：112/04/10二、股東臨時會召開日期：112/05/17上午9時三、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行　四、會議召集事由：(一)報告事項：本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」部分條文修訂案。(二)選舉事項：本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(三)討論事項： 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 3.本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。 4.本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。 5.本公司申請股票上市(櫃)案。 6.擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)公開承銷股份來源案。(四)臨時動議五、停止過戶起始日期：112/04/18六、停止過戶截止日期：112/05/17七、受理獨立董事提名期間處所之相關事宜：(一)受理提名處所：本公司財會部（地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號）。(二)受理提名期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年04月 20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。(三)相關事宜：依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/17【大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項】
2023/5/17【大武山牧場科技董事會推選新任董事長】
2023/5/5【公告本公司財務主管及會計主管異動】
2023/4/10【公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜】
2023/4/10【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】

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