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公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選名單如下:獨立董事陳定國6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「背書保證管理辦法」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/7/31【公告本公司除息基準日相關事宜】
2023/7/31【公告本公司董事會通過112年度第二季財務報告】
2023/5/12【公告本公司新任審計委員會委員】
2023/5/12【公告本公司112年股東常會重要決議事項】
2023/5/12【公告本公司112年股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制事宜】
2023/5/12【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名】
2023/2/20【本公司董事會決議股利分派】
2023/2/20【公告本公司董事會通過111年度財務報告】
2023/2/20【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】
2023/1/3【興櫃去年飆股出列佑全-新漲188% 生力軍火力全開，宏碁遊】
2023/1/1【全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席昱展新藥2022漲近1.】
2022/11/4【興櫃12強周漲逾一成】
2022/9/26【新股登興櫃本周四連發】
2022/9/22【台特化登興櫃首日漲68%】

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