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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/123.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業狀況報告(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告(3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表(2)本公司民國111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「背書保證管理辦法」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案(6)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/1412.停止過戶截止日期:112/05/1213.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/12【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名】
2023/2/20【本公司董事會決議股利分派】
2023/2/20【公告本公司董事會通過111年度財務報告】
2023/2/20【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】
2023/1/3【興櫃去年飆股出列佑全-新漲188% 生力軍火力全開，宏碁遊】
2023/1/1【全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席昱展新藥2022漲近1.】
2022/11/4【興櫃12強周漲逾一成】
2022/9/26【新股登興櫃本周四連發】
2022/9/22【台特化登興櫃首日漲68%】
2022/9/20【台灣半導體特殊氣體製造先驅台特化明登興櫃】
2022/9/19【台特化微矽將掛興櫃一般板】
2022/9/17【台特化打進台積電供應鏈】
2022/9/15【興櫃發行熱企業搶掛牌】
2022/9/14【公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會】

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