未上市  

本公司董事會重大決議事項。

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:

(1).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(2).通過本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲

明書」案。

(3).通過全面改選董事及監察人案。

(4).通過解除本公司新任董事競業限制案。

(5).通過訂定召開民國112年股東常會相關事宜案。

(6).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。

(7).通過本公司董事長薪酬案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/20【公告本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損。 】
2023/4/20【公告本公司董事會決議不發放股利。 】
2023/4/20【本公司董事會重大決議事項。 】
2023/3/20【本公司董事會重大決議事項。 】
2023/1/11【公告本公司董事長異動 】
2023/1/11【本公司董事會重大決議事項。 】
2022/12/2【更正公告本公司法人董事改派代表人 】
2022/11/21【公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 】
2022/11/11【補充本公司111年現金增資延長特定人繳款期限及 增資基準日變】
2022/11/11【本公司111年現金增資延長特定人繳款期限公告。 】
2022/10/20【公告本公司經理人因故未到任案 】
2022/8/18【本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 】
2022/8/18【本公司執行副總經理任命 】
2022/8/18【本公司發言人異動 】