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公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業限制案

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/07/06

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(a)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：黃智遠

(b)董事：蔡佩珊

(c)董事：高端資本股份有限公司　代表人：楊郁萍

(d)董事：高林實業股份有限公司　代表人：李忠良

(e)獨立董事：陳春葉

(f)獨立董事：劉景洪

(g)獨立董事：吳烈澄

(3)許可從事競業行為之項目:

(a)董事 福又達生物科技股份有限公司

高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事

(b)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍

高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理

(c)董事：高林實業股份有限公司

杏合生醫(股)公司法人董事

(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良

杏昌生技(股)公司董事長

杏昌健康服務(股)公司董事長

高昌生醫(股)公司董事長

晟德大藥廠(股)公司董事

玉晟生技投資(股)公司董事

杏合生醫(股)公司董事

長康生物科技(股)公司董事長

(f)獨立董事：劉景洪

大安春暉診所特約醫師

基隆市美好時光醫學美容診所院長

(4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/7/6【公告本公司薪資報酬委員會成員 】
2022/7/6【公告本公司設置審計委員會 】
2022/7/6【公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人】
2022/7/6【公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 】
2022/7/6【公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 】
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