未上市  

公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/07/06

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、

「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選

舉辦法」案。

二、選舉事項：

(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：黃智遠

董事：蔡佩珊

董事：高端資本股份有限公司　代表人：楊郁萍

董事：高林實業股份有限公司　代表人：李忠良

獨立董事：陳春葉

獨立董事：劉景洪

獨立董事：吳烈澄

三、選舉事項：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/7/6【公告本公司薪資報酬委員會成員 】
2022/7/6【公告本公司設置審計委員會 】
2022/7/6【公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人】
2022/7/6【公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 】
2022/7/6【公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 】
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2022/5/18【本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會 】
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