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公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/30【公告本公司審計委員會委員異動】
2022/6/30【公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制】
2022/6/30【公告本公司補選第七屆一席獨立董事當選名單】
2022/6/30【公告本公司111年股東常會重要決議事項】
2022/6/27【公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向衛生福利部】
2022/4/29【光鼎生技周漲37% 冠興櫃】
2022/4/28【安特羅推唾液採檢試劑】
2022/4/25【光鼎1.5元配發率近七成】
2022/4/21【代子公司光鼎生物科技(江蘇)有限公司公告法人董事改派代表人】
2022/4/21【公告本公司董事會決議110年度員工及董事酬勞分派案】
2022/4/21【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告】
2022/4/21【公告本公司董事會決議股利分派】
2022/4/21【公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股案】
2022/4/21【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制】

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