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公告本公司111年股東常會議重要決議事項

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:本公司111年股東常會議重要決議事項

壹、股東常會日期:111/06/20

貳、重要決議事項:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。

二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、選舉暨討論事項:

(1)補選獨立董事案。

新任名單如下:

獨立董事:吳國彰

獨立董事:陳紹崇

(2)通過修訂「公司章程」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過重新制定「股東會議事規則」案並廢止原「股東會議事規則」案。

(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/20【公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事 變動達】
2022/6/20【公告本公司111年股東常會補選任審計委員會委員2席 】
2022/6/20【公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制 】
2022/6/20【公告本公司111年股東常會議重要決議事項 】
2022/6/13【公告本公司會計主管異動 】
2022/5/9【公告董事會決議新增111年股東常會召集事由 】
2022/3/14【公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一 】
2022/3/14【公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 】
2022/3/14【公告董事會決議延期召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/8【更正本公司110年12月及111年1月營收公告 】
2022/3/2【公告本公司審計委員會委員(兼薪資報酬委員會委員)辭任 】
2022/3/2【公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 】
2022/2/7【公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 】
2022/2/7【公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】