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公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無
公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無擔保可轉換公司債案

1.事實發生日:111/03/31

2.發生緣由:本司為充實營運資金及強化財務結構,以因應未

來營運所需,擬提請股東會授權董事會於自股東會決議之日

起一年內,視實際市場狀況及本公司之需求,於不超過

60,000 仟股額度內辦理私募普通股,或於不超過新台幣

6億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債,採擇一

或二者搭配之方式分次辦理。

3.因應措施:

一、私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本案所稱之參考價格指實際定價日前最近期,經會計師

查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。理論價格則係考量

發行條件之各項權利,選定適當計價模型所計算之有價證券

價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各

項權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利

應自發行條件中剔除。。

(2)本案各項私募有價證券轉換價格及發行價格之訂定,以

不得低於參考價格或理論價格之八成為訂定依據。

(3)本案各項私募有價證券之實際定價日及實際發行價格,擬

授權董事會於股東會決議範圍內,視日後洽特定人情形及市 

場狀況決定之,符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意

事項之規定,故價格訂定應屬合理。

(4)若因累積虧損或受市場因素影響,致訂定之轉換價格或發

行價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定價依據辦理,

且已反映市場價格狀況,係為順利募得資金,有利公司長遠

穩定成長之必要,其價格之訂定,應屬必要及合理。若有轉

換價格或發行價格低於面額之情形者,造成累積虧損增加對

股東權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況提報董事

會決議,以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。

二、應募人選擇方式:本案決議私募之應募對象以符合證券

交易法第四十三條之六規定之特定人為限,且對公司未來之

營運能產生直接或間接助益並符合主管機關規定之特定人為

首要考量;洽定特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事

會全權處理之。

三、不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量

市場現況,並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本,

在與公開募集相較下,私募有價證券三年內不得自由轉讓之

規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係,且限制轉

讓可有助於公司穩定經營,爰依證券交易法等相關規定辦理

私募普通股。

四、預計辦理私募額度:於 111 年股東會決議通過之日起

一年內得分次辦理,採擇一或二者搭配之方式,於不超過

60,000 仟股額度內辦理私募普通股,或於不超過新台幣 6

億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債。

五、辦理私募之各次資金用途及預計達成效益:充實營運資

金,強化公司財務結構及有助公司營運穩定成長,對股東權

益將有正面助益。

4.其他應敘明事項:

一、本案之私募普通股,其權利義務原則上與本公司已發行 

之普通股相同,惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之

八之限制私募有價證券自交付日起滿三年後,擬請股東會授

權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意

函。

二、本案各項私募有價證券之主要內容,包括實際發行辦法、

實際發行價格、發行條件、發行期間、發行日期、發行金額、

轉換價格、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其

他相關事宜,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東

會授權董事會審酌情勢,並依據法令及主管機關規定暨因應

市場客觀環境作必要之變更,全權處理一切發行相關事宜。

三、除前述授權範圍外,擬提請股東會授權董事長代表本公

司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本

公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜,上述未盡事宜,

授權董事長依法全權處理之。

四、本案業經審計委員會審查通過,擬提請董事會通過並提

送股東會公決。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/27【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
2022/4/27【公告本公司董事會決議不發放股利
2022/4/27【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東
2022/3/31【公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無】
2022/3/31【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
2022/3/23【公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告
2022/3/21【智慧城市展 台廠秀實力
2022/3/14【智慧城市展 交部推無人機大聯盟
2022/3/10【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
2022/3/4【公告本公司取得行政院農業委員會林務局農林航空測量所 111年
2022/3/4【公告本公司取得行政院農業委員會林務局農林航空測量所 111年
2022/3/4【公告本公司取得國家中山科學研究院航空研究所 「中翼組合件製作
2022/2/17【公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告
2022/2/16【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
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