未上市  

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)

1.董事會決議日期:110/05/20

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號

(尊爵天際大飯店地下一樓紫雲廳)(本次變更)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.109年度營業報告

2.審計委員會審查報告

3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告

4.109年度盈餘分派現金股利情形報告

(二)承認暨討論事項：

1.承認109年度財務報表及營業報告書案

2.承認109年度盈餘分派案

3.修訂「公司章程」部份條文案

4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

5.解除董事之競業行為限制案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/19

6.停止過戶截止日期:110/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)因原場地配合防疫措施無法辦理，本公司經董事會決議通過變更110年股東常會

開會地點，股東常會議程不變。後續如因新冠病毒疫情影響

而須再變更110年股東常會開會地點，授權董事長依相關法令規定全權處理，

屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告，請股東多加留意。

(2)為降低群聚感染風險，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

電子投票期間自110年05月18日至110年06月14日止，

網址：http://www.stockvote.com.tw。

<摘錄公開資訊觀測站>