未上市  

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)109年度營業報告。

(二)109年度監察人審查報告書。

(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」、「道德行為準則」相關辦法。

二、承認事項：

(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認109年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(六)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

四、選舉事項：

改選董事案。　

五、其他議案：

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:110/04/26

6.停止過戶截止日期:110/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項: 無

<摘錄公開資訊觀測站>