未上市  

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人審查報告書。

(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」、「道德行為準則」相關辦法。

(二)選舉事項：

(1) 改選董事案。　

(三)承認及討論事項：

(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認109年度盈餘分配案。

(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(7) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(8) 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(9) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:110/04/26

6.停止過戶截止日期:110/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶日期時間:110年04月25日17時前。(因最後過戶日適逢

星期例假日,故提早至110年04月23日17時前)(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

地址:台北市中山區建國北路1段96號B1

電話:：(02)2504-8125

(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自110年04月26日起至110年06月24日止,

停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於

4月25日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至110年04月

23日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公

司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄

達為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>