未上市  

1.事實發生日:110/04/01

2.發生緣由:

重要決議事項

一、報告事項：

(一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。

(四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

二、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

三、選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

四、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>