未上市  

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.召集事由:

壹、報告事項

1.民國一○九年度營業報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。

貳、承認事項

1.承認民國一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.承認民國一○九年度盈餘分派案。

參、討論暨選舉事項

1.修訂本公司公司章程案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

5.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

肆、臨時動議：

伍、散 會

5.停止過戶起始日期:110/04/13

6.停止過戶截止日期:110/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一一○年四月一日起至民國一一○年

四月十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之

股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審

查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區

建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

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