未上市  

1.股東會決議日:109/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長

(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長

(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長

(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長

(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長

(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長

(7)樺成國際投資(股)公司 董事

(8)帆宣系統科技(股)公司 董事

(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事

(10)超恩(股)公司 董事

(11)S&T AG 董事

(12)香港樺樂電子有限公司 董事

二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理

(2)樺成國際投資(股)公司 董事長

(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長

(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長

(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長

(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長

(7)樺恩投資有限公司 董事長

(8)帆宣系統科技(股)公司 董事

(9)瑞祺電通(股)公司 董事

(10)香港創新系統整合有限公司 董事

(11)世鈞國際投資有限公司 董事

(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事

(13)香港樺樂電子有限公司 董事

(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長

三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝

(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表

(2)日榮工業(股)公司 法人代表

四、董事 梁徽彬

(1)秀育企業(股)公司 董事長

(2)國健開發建設(股)公司 董事長

(3)瑄徽投資(股)公司 董事長

(4)LONG WIN LIMITED 董事

(5)GOODTEK LIMITED 董事

(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事

(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事

(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事

(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長

(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事

(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事

(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長

(13)HEROIC POWER LIMITED.董事

(14)眾經電子(股)公司 董事長

(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長

(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長

五、獨立董事 鄭戊水

(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事

(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事

六、獨立董事 賴俊年

(1)信昶科技(股)公司 董事長

(2)信祥(股)公司 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,364,317權

贊成權數： 21,808,402權

反對權數： 318,296權

無效權數： 0權

棄權/未投票權數： 237,619權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(3)董事:梁徽彬

(4)獨立董事:鄭戊水

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(1)蘇州樺漢科技有限公司 董事長

二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(1)佛山市樺成投資有限公司 董事

(2)樺恩投資有限公司 董事長

(3)蘇州樺漢科技有限公司 董事

(4)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長

三、董事 梁徽彬

(1)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事

(2)東莞琦聯電子有限公司 董事長

(3)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事

(4)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長

(5)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長

四、獨立董事 鄭戊水

(1)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(1)蘇州樺漢科技有限公司

江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房

二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(1)佛山市樺成投資有限公司

佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室

(2)樺恩投資有限公司

江蘇省崑山市玉山鎮登雲路288號海創大廈C座19層

(3)蘇州樺漢科技有限公司

江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房

(4)沅聖科技(深圳)有限公司

深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村富安娜公司1號501

三、董事 梁徽彬

(1)育鴻電子(深圳)有限公司

深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407

(2)東莞琦聯電子有限公司

東莞市橋頭鎮田新社區

(3)育聖光電(深圳)有限公司

深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室

(4)深圳冠順網絡科技有限公司

深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

(5)晉江兆泰機械工業有限公司

晉江市安海鎮加工區

四、獨立董事 鄭戊水

(1)國泰世華銀行(中國)有限公司

中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓

(1)蘇州樺漢科技有限公司

@研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、

便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、

五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、

機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。

二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗

(1)佛山市樺成投資有限公司

股權及基金投資、投資諮詢。

(2)樺恩投資有限公司

（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；

（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供

下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外採購該企業自用的機器設備、

辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產

的產品，並提供售後服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之

間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、

員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保；

（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉

讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；

（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資

政策等諮詢服務；

（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。

(3)蘇州樺漢科技有限公司

研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、

便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、

五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、

機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。

(4)沅聖科技(深圳)有限公司

從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。

三、董事 梁徽彬

(1)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售。

(2)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造。

(3)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售。

(4)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售。

(5)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>