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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第二次董事會重要決議如下：(1)通過109年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過109年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司109年度盈餘分配案。(4)通過經理人110年度每月薪酬、年終獎金發放案。(5)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。(6)通過110年度會計師公費審核案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人之交易作業程序」案。(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(11)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(12)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「股務作業之管理」及「資訊管理控制作業」案(13)通過解除本公司董事競業禁止案。(14)通過發行本公司一一○年度限制員工權利新股案。(15)通過訂定本公司一一○年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(16)通過召開本公司一一○年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/16【董事會決議股利分派】
2021/3/16【公告本公司董事會決議發行110年限制員工權利新股】
2021/3/16【本公司董事會決議發行110年員工認股權憑證】
2021/3/16【公告本公司董事會重要決議事項】
2021/3/16【公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜】
2021/3/16【公告本公司董事會通過109年度財務報告】
2021/3/16【公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2021/2/8【代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告轉投資大陸健檢業務增資案】
2021/2/8【代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告轉投資大陸健檢業務增資案】
2021/1/26【公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會】
2020/8/10【公告本公司第二屆薪酬委員會委員】
2020/8/10【公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日】
2020/7/13【生技股狂飆興櫃創今年新天量】
2020/6/15【公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制】

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