1.股東會決議日:109/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝穗徽：(1)名基投資(股)公司/董事長(2)仲國投資(股)公司/董事(3)吉商投資有限公司/董事
董事 柯貴榮：(1)聯安醫投資股份有限公司/董事長
董事 名基投資股份有限公司(代表人:范仁達)：(1)東源資本有限公司/董事及總經理(2)中信資源控股有限公司/獨立董事(3)統一企業中國控股有限公司/獨立董事(4)利民實業有限公司/獨立董事(5)上海實業城市開發集團有限公司/獨立董事(6)國開國際投資有限公司/獨立董事(7)同方泰德國際科技有限公司/獨立董事(8)中國地利集團/獨立董事(9)同方友友控股有限公司/獨立董事(10)香港資源控股有限公司/獨立董事(11)天福（開曼）控股有限公司/獨立董事(12)中芯國際集成電路製造有限公司/獨立董事
獨立董事 陳維昭：(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長(3)國泰醫療財團法人董事會/董事(4)徐元智先生醫藥基金會/董事(5)法鼓山人文社會基金會/董事(6)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事(7)財團法人十大傑出青年基金會/監察人(8)中華教育文化基金會/董事
獨立董事 黃崇興：(1)財團法人臺北市達康慈善基金會/董事長(2)互盛(股)公司/獨立董事(3)鵬鼎控股（深圳）(股)公司/董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數19,217,010權，佔出席總表決權數之100%(出席率89.58%)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人:范仁達(名基投資股份有限公司)獨立董事:黃崇興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事代表人: 范仁達(名基投資股份有限公司) :(1)東源資本有限公司/董事及總經理(2)中信資源控股有限公司/獨立董事(3)統一企業中國控股有限公司/獨立董事(4)利民實業有限公司/獨立董事(5)上海實業城市開發集團有限公司/獨立董事(6)國開國際投資有限公司/獨立董事(7)同方泰德國際科技有限公司/獨立董事(8)中國地利集團/獨立董事(9)同方友友控股有限公司/獨立董事(10)香港資源控股有限公司/獨立董事(11)天福（開曼）控股有限公司/獨立董事(12)中芯國際集成電路製造有限公司/獨立董事獨立董事:黃崇興:(1)鵬鼎控股（深圳）(股)公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東源資本有限公司: 8F, Treguater Tower 1, Central, HK(2)中信資源控股有限公司: 九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02 及 08B室(3)統一企業中國控股有限公司: 香港德輔道中188號金龍中心7樓703A室,中國上海市 長寧區上海虹橋臨空經濟園區臨虹路131號(4)利民實業有限公司: 香港沙田安平街8號偉達中心18樓1801-1813室(5)上海實業城市開發集團有限公司: 上海市虹橋路1號港匯中心二座42樓(6)國開國際投資有限公司: 香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室(7)同方泰德國際科技有限公司: 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓(8)中國地利集團: 香港中環港景街1號國際金融中心一期1701-1703室(9)同方友友控股有限公司: 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓(10)香港資源控股有限公司: 香港九龍尖沙咀梳士巴厘道3號星光行9樓905室(11)天福（開曼）控股有限公司: 香港灣仔軒尼詩道338號北海中心22樓E室(12)中芯國際集成電路製造有限公司: 上海市浦東新區張江路18號(13)鵬鼎控股（深圳）(股)公司: 廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東源資本有限公司: 資產管理、股權投資和管理、投資諮詢、財務顧問等綜合性投資管理業務(2)中信資源控股有限公司: 金屬、煤炭及原油開發(3)統一企業中國控股有限公司: 中國飲料及速食麵領導廠商(4)利民實業有限公司: 家居用品(5)上海實業城市開發集團有限公司: 房地產開發和資產經營(6)國開國際投資有限公司: 基金公司(7)同方泰德國際科技有限公司: 銷售及生產樓宇建造業生產樓宇自動化、能源管理和效益、安控及消防系統產品(8)中國地利集團: 經營農產品批發營運商(9)同方友友控股有限公司: 裝飾及舞臺燈具產品製造(10)香港資源控股有限公司:自營銷售點從事零售及特許經營銷售黃金飾品及珠寶首飾(11)天福（開曼）控股有限公司: 中式茶產品銷售及營銷業務(12)中芯國際集成電路製造有限公司: 集成電路晶圓代工(13)鵬鼎控股（深圳）(股)公司: 汽車電子和工業控制10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:法人董事代表人: 范仁達(名基投資股份有限公司)(1)東源資本有限公司: 持股比例100%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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